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南非已被金融行动特别工作组列入灰名单

 作者:管理员  发布时间:2023-03-06
 浏览量:1621

据南非新闻24小时网站2月24日报道,南非已被金融行动特别工作组(FATF)正式列入“灰名单”,FATF负责制定打击洗钱和恐怖主义融资的国际标准。该决定向全球银行、金融机构和投资者发出信号,即南非并未完全遵守反洗钱和恐怖主义融资标准。预计被列入“灰名单”将增加企业必须进行的尽职调查数量,进而使得在南非开展业务的成本有所上升,同时将导致自南非向海外汇款和与国际银行进行交易更加复杂。南非财政部长戈东瓜纳此前在发表预算演讲时警告称,南非应该为被列入“灰名单”的可能性做好准备。


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